‘kaiyun’ 诈骗头目使用培训课程步步为营 诈骗金额高达1100万元

本文摘要：“总监”与“司理”，是让人求之不得的高管职位。但为了所谓的“高管”铤而走险去干违法的事，好比去向导诈骗，那风景一时之后，最终非法所得都市对应相关执法条款，成为讯断的依据。今日案件中的主要人物伍某丹，25岁，落网前是中滇投资治理团体有限公司（以下简称“中滇团体”）的市场部总监。

“总监”与“司理”，是让人求之不得的高管职位。但为了所谓的“高管”铤而走险去干违法的事，好比去向导诈骗，那风景一时之后，最终非法所得都市对应相关执法条款，成为讯断的依据。今日案件中的主要人物伍某丹，25岁，落网前是中滇投资治理团体有限公司（以下简称“中滇团体”）的市场部总监。

一、案情回首：完整的诈骗手段培训体系2017年2月15日，伍某丹经人先容到中滇团体北京三元桥办公室担任市场部总监，该公司的主要业务是使用“秒盈生意业务平台”（以下简称“秒盈”）上的黄金以及外汇钱币对实施诈骗运动。伍某丹的主要职责是业务员培训以及绩效治理。她有一套很是成熟的诈骗手段培训课程：培训第1课：搭讪投资者她教业务员选择玉人/帅哥的图片作为微信头像，以获得更好的加人通过率；为了取得别人信任，会先顾左右而言他聊一段时间，熟悉之后再讲明自己在“秒盈”做外汇投资，并发送盈利截图刺激诈骗工具，邀请他们一起去秒盈投资。培训第2课：引诱追加资金客户入金后，他们立马会换一个身份，将自己伪装成第三方玩家。

假称自己有内幕消息，可以帮客户赚钱，再次发盈利截图刺激诈骗工具，让他们投几千几百随着一起操作。培训第3课：多手段侵占资金开始他们会给客户“放水”，让诈骗工具正常操作生意业务有赚钱的时机，尝到甜头后追加资金；什么时候“放水”，团伙内会摆设时间。

另外，如果确定客户没有追加资金的可能，就会要求业务员将投资者账户“做死”，意思就是随便喊单，让投资者频繁做单而亏损。为了保证万无一失，他们还设置出金限制，划定必须做大量达标才气出金。总的来说，除了起初的“放水”，投资者基础没有盈利的可能。根据培训的方法，伍某丹诈领导的窝点一共诈骗了990853元，总出金金额为59455元，诈骗金额为931398元。

详细来说，伍某丹领导下的几个业务司理的诈骗情况如下：刘某通司理团队诈骗金额为581061元；方某生团队诈骗金额为296612元；侯某司理团队诈骗金额为244466元。2017年2月到2017年5月间，秒盈平台几个窝点的总诈骗金额高达1100万元。二、状师说法：诈骗主犯且数额特别庞大，从重处罚本案中，伍某丹以诈骗为目的招募业务员、指导与培训诈骗手法，P图伪造盈利图，设计诱导性话术。她和她领导的业务司理团队给受害者带来庞大的经济损失，他们的行为已经组成诈骗罪。

依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额特别庞大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收产业。伍某丹与刘某通属于诈骗数额特别庞大，方某生与侯某属诈骗金额庞大；且四人均在配合犯罪中起主要作用，故都是主犯，最终讯断如下：伍某丹犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十一万元。

刘某通犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十万元。方某生犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币六万元。

侯某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元。三、掩卷深思：高薪与高盈利，都是贪念在作祟这又一起年轻团伙犯罪。这四人中，最大不外30岁，最小的才20岁。360行，他们为什么会选择诈骗这条路呢？笔者没有他们的家庭配景资料，只知道团伙中大部门文化水平为初高中，但也有一位是大学结业生。

他们在团伙中的底薪并不高，但凭据客损来盘算提成很是可观，能到达2-3万的月薪，这或许是原因之一。另外，秒盈生意业务平台有一个正规公司做掩护，外貌上看就是一个金融平台，入职者前期很容易被疑惑。不外，团伙成员在履历几轮培训之后肯定都知道了所谓“业务”的本质，但依然不举报不退出，为虎作伥，最终自己身陷囹圄也是咎由自取。

需要提醒涉世未深的年轻人：用高薪和高管来招聘引人加入金融或网络诈骗组织，已经是一种习用手法。不管是在招聘网站还是人才市场寻找事情，都要警惕这种招聘陷阱。伍某丹的诈骗培训并不高明，“同样的套路，一样的配方”，投资者多在FX110网或者《外汇案鉴》栏目看看诈骗案例，也就能明确这些骗术是如何运用人性的“贪与痴”，想受骗都难了。

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